قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.
کد خبر: ۷۹۳۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه اعلام نرخ دلار فردایی جرم است، گفت: ممکن است کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، براساس قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم محاکمه شوند.
کد خبر: ۷۹۳۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.
کد خبر: ۷۹۲۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.
کد خبر: ۷۹۰۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۱
نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۷۹۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم راه اندازی شد.
کد خبر: ۷۷۹۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
هفته‌نامه فرانسوی کانار آنشنه، به‌تازگی در گزارشی به موضوع پولشویی و زندگی مجلل سرکرده گروهک تروریستی منافقین پرداخته است.
کد خبر: ۷۷۷۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
رئیس مرکز بازرسی،مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به وصول۱۸هزارمیلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۷۷۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
بانک مرکزی اعلام کرد که حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرده و این فرایند ادامه دارد.
کد خبر: ۷۷۵۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
یکی از شگردهای منافقین در پولشویی به این صورت است که یک فرد را در اتاقی در آلبانی، با سر و روی پوشیده، به‌عنوان یکی از هواداران معرفی می‌کنند!
کد خبر: ۷۷۵۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۵
پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.
کد خبر: ۷۷۱۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.
کد خبر: ۷۷۰۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند خبر داد و گفت: همچنین یک باند ۵۰ نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.
کد خبر: ۷۶۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم‌علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
کد خبر: ۷۶۳۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
سیاوش پیشه‌ورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین می‌کند.
کد خبر: ۷۵۰۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
رئیس پلیس فتا فراجا از دستگیری اعضای باند ۱۶ نفره ای سایت‌های شرط‌بندی در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی، توسط پلیس فتا استان مازندران خبر داد.
کد خبر: ۷۴۷۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۷۴۰۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مرکز اطلاعات مالی ایران به صندوق های قرض الحسنه و خیریه های غیر مجاز فقط چند ماه فرصت داده تا به عنوان اشخاص مظنون به پول شویی شناسایی نشوند. دلایل این ضرب الاجل چیست؟
کد خبر: ۷۳۸۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۷ هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی ، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۷۳۷۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
خاندوزی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی صرفا به پول‌پاشی ختم نمی‌شود بلکه تسهیلات اشتغال باید به دست کارآفرینان واقعی برسد.
کد خبر: ۷۲۳۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷