با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.
کد خبر: ۷۷۰۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند خبر داد و گفت: همچنین یک باند ۵۰ نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.
کد خبر: ۷۶۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم‌علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
کد خبر: ۷۶۳۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
سیاوش پیشه‌ورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین می‌کند.
کد خبر: ۷۵۰۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
رئیس پلیس فتا فراجا از دستگیری اعضای باند ۱۶ نفره ای سایت‌های شرط‌بندی در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی، توسط پلیس فتا استان مازندران خبر داد.
کد خبر: ۷۴۷۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۷۴۰۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مرکز اطلاعات مالی ایران به صندوق های قرض الحسنه و خیریه های غیر مجاز فقط چند ماه فرصت داده تا به عنوان اشخاص مظنون به پول شویی شناسایی نشوند. دلایل این ضرب الاجل چیست؟
کد خبر: ۷۳۸۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۷ هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی ، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۷۳۷۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
خاندوزی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی صرفا به پول‌پاشی ختم نمی‌شود بلکه تسهیلات اشتغال باید به دست کارآفرینان واقعی برسد.
کد خبر: ۷۲۳۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
با تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری علاوه بر بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی، شاهد پیامدهای مثبتی نظیر شناسایی مودیان مالیاتی جدید،کاهش فرار مالیاتی، شفافیت نظام اقتصادی، بهبود اعتبار سنجی بانکی واحدهای کسب و کار تنظیم کارآمدتر بازار کالا خواهیم بود.
کد خبر: ۷۱۹۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
کارشناسی و قیمت گذاری آثار حراج تهران همواره مطالبه منتقدان عرصه هنر‌های تجسمی بوده است.
کد خبر: ۶۹۹۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
در نظرسنجی رسا صورت گرفت؛
مخاطبان خبرگزاری رسا با شرکت در نظرسنجی این رسانه حوزوی نظر خود را درباره «اولویت کشور در عرصه اقتصادی» اعلام کردند.
کد خبر: ۶۷۸۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
دکتر رستمی گفت: ارز مجازی با ابهام و عدم شفافیت همراه است و چون نظارتی برآن نیست و از طرفی آشنایی و آگاهی برآن وجود ندارد، قابل سوء استفاده و عملیات مجرمانه است.
کد خبر: ۶۷۷۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۶۳۰۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
در جلسه هیأت دولت؛
هیأت وزیران به منظور رفع ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی ، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۶۲۹۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
حجت الاسلام سلیمی:
عضو فراکسیون روحانیت پارلمان در واکنش به خروج وزیر امور خارجه از جلسه دیروز پارلمان، گفت: آقای ظریف باید بداند که پولشویی در دولت کنونی به اوج رسیده است.
کد خبر: ۶۲۶۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
حجت الاسلام نوروزی:
عضو فراکسیون روحانیت پارلمان از انفعال دولت در خصوص ارائه گزارش درباره مقابله با پولشویی انتقاد کرد.
کد خبر: ۶۲۳۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسیدند.
کد خبر: ۶۲۳۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «بنده در مورد همین چیز‌هایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم موضوع مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب بنشینند یک قانون بگذرانند. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
کد خبر: ۶۱۰۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
با ۱۴۷ رای موافق؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۶۰۷۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱